47 Forex Commercianti Arrestati

Nel frattempo, la Securities and Exchange Commissione ha anche sporto denuncia separata di frode in tribunale federale contro Wall Street commerciante di valuta United valuta Group Inc e il suo amministratore delegato, Adam Swickle, Wednesday. In relazione con la prima serie di accuse da parte del governo federale, James Comey, il procuratore degli stati Uniti per il Distretto meridionale di New York, ha detto ai giornalisti che i dipendenti di JP Morgan Chase, UBS, Societe Generale e Dresdner Kleinwort sono stati tra gli arrestati come il risultato di una sonda sotto copertura di 18 mesi dal titolo funzionamento imputati Nickel. The di legno, ha detto questo, facevano parte del programma multimilionario che ha misurato tutti i livelli del mercato di valuta-trading, dai migliori commercianti fino alle operazioni di installazione del locale, dove i professionisti finanziari fanno telefonate per sollecitare oneri individuale investors. The comprendono il riciclaggio di denaro, cospirazione, frode di titoli, e lo schema di filo fraud. The, noto tra gli imputati come il gioco o punti per contanti, coinvolti traffici di valuta fasulli che includevano tangenti versate a chi li disposti, Comey said. In alcuni casi i commerci impropri sono stati convertiti in denaro che sarebbero stati consegnati a persone in commensali, ha said. The accuse sostengono che migliaia di investitori sono stati derubati la Securities and Exchange Commission e la Commodity Futures Trading Commission anche si prevede di presentare charges. UBS detto in una dichiarazione la questione coinvolge un singolo individuo presso UBS a lavorare presso l'area di cambio a Stamford, Connecticut non vi è alcuna indicazione che una delle imprese UBS s sono oggetto di indagine in relazione a questa questione UBS ha attualmente alcuna prova di un impatto finanziario materiale alla firm. JP Morgan Chase ha rifiutato di commentare Societe Generale e Dresdner Kleinwort non può essere eseguito reached. A di due decades. Over sei mesi, l'indagine ha scoperto 123 traffici fraudolenti, Comey ha detto Ma ha aggiunto che la presunta attività illegale è stato che si verificano per più di 20 years. Late Martedì pomeriggio, l'FBI brulicava in su New York City s Two World Financial center e ha portato decine di commercianti via in handcuffs. YOUR Allarme e-mail. E 's la frode moneta, la frode di titoli, un agente sulla scena degli arresti ha detto a Reuters E' s stata una lunga indagine L'agente ha chiesto di non essere identified. NBC riportato gli imputati truffati investitori al dettaglio a pensare che stavano comprando milioni di dollari cambi trades quando non è possibile per questi tipi di investitori a partecipare a tali reporter di Reuters deals. A al 36 ° piano di Two World Financial center assistito gli agenti dell'FBI rimozione di circa 10 scatole da office. Others una società s arrestato inclusi tre mediatori dell'Inter - dealer intermediazione ICAP, che opera in una posizione diversa, un individuo ha detto a Reuters e un dipendente di broker di valuta Madison Deane and Associates Inc ha detto che sette dipendenti di tale impresa sono stati anche arrested. SEC sostiene inutile magazzino sale. Also Mercoledì, la SEC carica United valuta Group Inc e il suo amministratore delegato, Adam Swickle, di raccogliere i soldi con la vendita di 700.000 del magazzino valore della società a 21 investitori, quindi intascando il ricavato. Nella vendita di questi investimenti, Swickle travisato il suo background, l'identità degli altri funzionari e direttori di United valuta Group, leggere i termini SEC Ha usato una parte sostanziale del denaro per i suoi documenti del tribunale personali benefit. In, la SEC ha accusato Swickle, 36, di ingannare gli investitori ad acquistare azioni della società attraverso un'offerta di sicurezza non registrato, sostenendo le azioni sarebbe presto andare public. He istituito la società di commercio di valuta presunta nel gennaio 2001, la denuncia said. The SEC ha detto Swickle anche mentito sulle proprie qualifiche e esperienza in un memorandum di collocamento privato, che lo ha descritto come un uomo d'affari specializzato con esperienza in fusioni e acquisizioni e nella costruzione di una grande organizzazione di marketing. In effetti, Swickle non aveva tale esperienza, ha scritto la stampa Swickle non è stato possibile raggiungere per un commento .-- Reuters ha contribuito alle story. Dozens di commercianti di forex arrested. Nevmenyaemaya Don t essere passivi dire di no a film pornografici aprire le porte a puro sesso .47 addebitato in raid sulla presunta moneta di scambio illegale firms. NEW YORK, Nov 19 autorità federali ha annunciato accuse contro Mercoledì 47 persone in un ampio giro di vite sulle frodi nel mercato dei cambi di valuta estera che i funzionari hanno detto bilked milioni dalle banche grandi nomi e piccoli investitori alike. Most dei banchieri, agenti di cambio e commercianti stati prelevati in raid in ritardo Martedì e l'inizio del Mercoledì in quanto funzionari di polizia chiamato la loro infiltrazione più radicale mai in valuta estera markets. The accuse principali accusati commercianti di valuta presso alcune banche di fare truccate compravendite destinate a perdere soldi allora prendere tangenti in denaro da co-cospiratori che hanno fatto i soldi sulla agente dell'FBI sotto copertura deals. An scoperti 123 compravendite truccate per un totale di 650.000 nel giro di pochi mesi, hanno detto le autorità ma avvertono frode simile è stato probabilmente realizzato per decenni nelle decentrate, vagamente regolamentati commercianti market. Currency valuta estera a JP Morgan Chase e UBS Warburg, due della nazione s banche d'investimento più importanti, sono stati tra coloro arrested. Also arrestati, hanno detto i funzionari, sono stati gli operatori dei cosiddetti locali caldaia che convinto gli investitori individuali per dare loro i soldi per quello che hanno ritratto investimenti in valuta la solidità poi semplicemente rubato la denaro. Ulteriori di 1.000 investitori individuali sono stati defraudati di decine di milioni di dollari quando sono stati parlato in mettere i loro soldi in operazioni con nomi di fantasia dal suono , Manhattan procuratore James Comey detto reporters. Dozens di commercianti di forex arrested. US Procuratore James Comey, parlando in una conferenza stampa il Mercoledì, ha detto perdite legate ai presunti traffici illegali di valuta estera, erano in millions. NEW YORK, 19 novembre federale autorità hanno annunciato accuse contro Mercoledì 47 persone in un ampio giro di vite sulle frodi nel mercato dei cambi di valuta estera che i funzionari hanno detto bilked milioni dalle banche grandi nomi ed i piccoli investitori alike. Most dei banchieri, agenti di cambio e commercianti sono stati presi in raid in ritardo Martedì e presto Mercoledì in quanto funzionari di polizia chiamato la loro infiltrazione più radicale mai in valuta estera markets. The accuse principali accusati commercianti di valuta presso alcune banche di fare mestieri truccate destinate a perdere soldi allora prendere tangenti in denaro da co-cospiratori che hanno fatto i soldi sulla deals. An sotto copertura agente dell'FBI ha scoperto 123 compravendite truccate per un totale di 650.000 nel giro di pochi mesi, hanno detto le autorità ma avvertono frode simile è stato probabilmente realizzato per decenni nelle decentrate, vagamente regolamentati commercianti market. Currency valuta estera presso la JP Morgan Chase e UBS Warburg, due della nazione s banche d'investimento più importanti, sono stati tra coloro arrested. Also arrestati, hanno detto i funzionari, sono stati gli operatori dei cosiddetti locali caldaia a convincere gli investitori individuali per dare loro i soldi per quello che hanno ritratto investimenti in valuta la solidità poi semplicemente rubato il denaro. Ulteriori di 1.000 investitori individuali sono stati truffati da decine di milioni di dollari, quando sono stati parlato in mettere i loro soldi in operazioni con nomi di fantasia suono, Manhattan procuratore James Comey ha detto ai giornalisti. Ci sono un sacco di squali in quell'acqua, Comey detto Siamo in applicazione della legge consigliamo un'attenta riflessione dalla spiaggia prima di saltare in. Authorities sottolineato che mentre la presunta frode era molto diffusa, costituisce solo una frazione del trilioni di dollari-a - giorno di mercato di valuta estera hanno detto no le banche sono state implicate nel mercato dei cambi fraud. The non ha sede centrale, invece che opera 24 ore al giorno come una rete mondiale di commercianti, collegate da telefoni e computer nel 2001, si stima che 1 2 miliardi di dollari è stato scambiati ogni giorno, con le banche che svolgono la maggior parte dei broker traffici di valuta anche svolgere un ruolo, in qualità di intermediari tra gli oneri banks. The ha annunciato Mercoledì il risultato di un'indagine di 18 mesi che si diffondono a sei stati del New York, New Jersey, Connecticut, Florida, Tennessee e Colorado. Charges presentate contro i 47 imputati inclusi frode bancaria, frode postale, frode telematica, frode di titoli e riciclaggio di denaro non c'era nessuna parola immediato quando essi apparirebbero in autorità court. Federal detto 40 dei 47 sono stati arrestati in ritardo Martedì e l'inizio mercoledì, due sono stati arrestati in precedenza e il resto ci si aspettava di essere arrestato later. Among degli arrestati è stato Stephen e Moore, che in precedenza fatto parte della commissione di cambio della Federal Reserve Bank, hanno detto i procuratori Un avvocato di Moore non è stata immediatamente raggiungibile. in un raid, diverse persone sono state arrestate in basso a Manhattan s centro finanziario del mondo, come si sono riuniti per un drink prima di prendere un viaggio di gioco programmato di Atlantic City, NJ autorità said. Several dei commercianti ha detto l'agente dell'FBI sotto copertura non avevano paura perché credevano l'applicazione della legge non avrebbe mai avvicinarsi abbastanza per fermarli, ha detto Pasquale D Amuro, direttore dell'FBI s ufficio di New York. 2012 The Associated Press Tutti i diritti riservati Questo materiale non può essere pubblicato, trasmesso, riscritto o ridistribuito.